古玩交易

贵州这个团伙靠的是“古董生意”,一年诈骗2

作者:YWYF 日期:2020-09-09 浏览:119

贵州这个团伙靠“古玩交易”,一年诈骗了200多万,民警一锅端!

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近年来,随着传统文化的兴起,收藏古董成为一种新的投资方式。

古玩市场的火爆催生了一大批古董经纪,

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也为不法分子提供了违法犯罪的机会。

在这个看似专业的业务流程背后,其实潜藏着骗局,许多藏族朋友蒙受了巨大的经济损失。

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2019年初,贵州出现了一个以古董为诱饵的诈骗团伙,四处作案。仅一年时间,诈骗金额就达200多万元。前段时间,这个犯罪团伙被镇宁县公安局一举打掉。

2020年5月7日,贵阳某办公楼

有一间100多平方米的大办公室,几十台整齐的电脑,墙上贴着励志的企业文化标语。看起来和正规公司没什么两样,没想到却是一个包装完美的电信诈骗团伙的窝点。

2019年9月初,镇宁县公安局接到公安部转发的核查通报称,镇宁地区疑似涌现出以“古董”为诱饵的电信诈骗团伙。

安顺市镇宁县公安局刑侦大队二中队中队长杨帆:我们现场调查了这个信息,在侦查的过程中,我们发现镇宁市南北大街的一户人家里有一个电信诈骗窝点。

经查证民警证实,在该私宅工作的人是一个电信诈骗团伙。随即,警方对房屋周边进行控制,等待最佳抓捕时机。警察:我们是公安局的。趴下!。谁都不许动。把电话放下。

在镇宁这个窝点起飞后,窝主卢芒宁主动投案自首。经审讯得知,犯罪嫌疑人卢芒宁只是一名下线人员。

经过半年的观察,警方最终锁定了诈骗团伙的焦点吴麦龙和另一名线下的彭某虎,他们的藏身之处在贵阳和安顺分居。

2020年5月7日和5月8日

镇宁警方分头捣毁两个窝点

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,抓获犯罪嫌疑人19名

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。原来,犯罪嫌疑人吴某龙利用一个名为《大沽云商》的公众账号,发布与古董相关的文章和体育信息作为诱饵,抓取游客信息。

贵州这个团伙靠“古玩交易”,一年诈骗了200多万,民警一锅端!

安顺市镇宁县公安局刑侦大队二中队中队长杨帆:这个“大古云商”公众平台,只要有骨主任的人浏览了一下,后台就会自动获取对方的姓名、电话和身份信息。

获得观众信息后,吴某龙将信息发送给下线的卢某宁和彭某虎,他们开始实施他们的三步诈骗套路。首先,嫌疑人会让所谓的“接线员”给受害人打电话。

贵州禧鸿泰传销团伙

安顺市镇宁县公安局刑侦大队二中队中队长杨帆:通话脚本是在他们的电脑上找到的。

您好,打扰一下,您刚才有没有留言说有古董收藏要卖,我们有办法帮您去掉。

凭借这套电话模板,运营商诱导事主在大沽云上开店,收取1000元至6000元不等的商铺费用。

安顺市镇宁县公安局刑侦大队二中队中队长杨帆:第二笔费用是谈判费。过了一段时间,他告诉你,有人看中了你的货,要你付议价费。如果你不交钱,对方就联系不上你,也不能议价。

犯罪嫌疑人在后台操作,将粉丝注意力分配到受害人的古董上,诱导受害人打开3000元的议价效果。此时,所谓的“经营者”就会扮演无知买家的角色,联系受害人,假装对高于市场价的古董感兴趣,但同时也会反映出对商品库存不佳的担忧。此时,犯罪嫌疑人诈骗模式的第三步已经悄然举行。

很多受害者忍不住继续支付几千元押金

一步一步地落入陷阱

,直到受害者的钱都输光了

许多受害者忍不住继续支付几千元押金

,直到受害者的钱都输光了

。据熟人介绍,这种诈骗模式是吴麦龙几年前在外省打工时学到的。短短一年时间,三人共诈骗200余万元。

现在,镇宁警方已捣毁3个窝点,抓获30余名涉案人员,这个以古董为诱饵的诈骗团伙也被打掉。

防骗指南:

树立理性的收藏观

不要高估收藏品的价值,摒弃贪婪自控的心态,不要总想着变卖牟取暴利。最重要的是与守护者合作,传播传统文化。

选择正规的经营渠道

开展文物鉴定和经营业务,必须确定符合条件的机构。一般来说,正式法官的聘任证可以在全国人协网站上找到。业务流程不能确定的,实时向相关文化部门确认。

提高防诈骗能力

警惕网络广告和陌生电话,不轻易泄露个人信息,仔细甄别对方提供的网络链接和证明材料。如果遇到类似的古董中介诈骗,要及时向公安机关举报。

记者:赵龙吕江